+Článok 56 1

Článok 56 1

1.   Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu mohli uplatniť na povinný subjekt administratívne opatrenia, ak zistia:

a)

porušenia nariadenia (EÚ) 2024/1624 alebo (EÚ) 2023/1113, a to buď v kombinácii s peňažnými sankciami za závažné, opakované a systematické porušenia, alebo samostatne;

b)

nedostatky vo vnútorných politikách, postupoch a kontrolách povinného subjektu, ktoré pravdepodobne povedú k porušeniam požiadaviek uvedených v písmene a), pričom administratívne opatrenia môžu zabrániť výskytu týchto porušení alebo znížiť jeho riziko;

c)

že povinný subjekt má vnútorné politiky, postupy a kontroly, ktoré nie sú úmerné rizikám prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo financovania terorizmu, ktorým je subjekt vystavený.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.