82. Az intézményeknek ugyanazokat a kockázatkezelési intézkedéseket kell meghozniuk, mint az …

Az intézményeknek ugyanazokat a kockázatkezelési intézkedéseket kell meghozniuk, mint az intézmény saját üzleti tevékenységeinél, amikor nem szokványos vagy nem átlátható tevékenységeket végeznek ügyfeleik számára (pl. segítenek az ügyfeleknek eszközök offshore joghatósági területen történő létrehozásában, összetett struktúrákat alakítanak ki, helyettük finanszíroznak ügyleteket vagy vagyonkezelői szolgáltatásokat nyújtanak részükre), amelyek hasonló belső irányítási kihívásokat jelentenek, és jelentős működési és reputációs kockázatokat hordoznak magukban. Az intézményeknek különösen azt kell vizsgálniuk, hogy az ügyfél miért akar egy bizonyos struktúrát létrehozni.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/