82. Instituțiile trebuie să ia aceleași măsuri de administra re a riscurilor precum cele pentru …

Instituțiile trebuie să ia aceleași măsuri de administra re a riscurilor precum cele pentru activitățile economice proprii ale instituției atunci când desfășoară activități nestandardizate și netransparente pentru clienți (de exemplu, ajută clienții să înființeze vehicule în jurisdicții offshore, dezvoltă structuri complexe, finanțează tranzacții pentru aceștia sau prestează servicii fiduciare) care prezintă provocări similare la nivelul cadrului de administrare a activității și dau naștere unor riscuri operaționale și reputaționale semnificative. În special, ins tituțiile trebuie să analizeze motivul pentru care un client dorește să înființeze o anumită structură.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/