82. Gli enti dovrebbero adottare le stesse misure di gestione dei rischi di cui si avvalgono per le …

Gli enti dovrebbero adottare le stesse misure di gestione dei rischi di cui si avvalgono per le proprie attività operative quando svolgono attività non standard o non trasparenti per i clienti (ad es. assistenza ai clienti per istituire società veicolo in paesi offshore, sviluppo di strutture complesse, finanziamento di transazioni per queste ultime o prestazione di servizi fiduciari) che pongono analoghe sfide di governance interna e creano significativi rischi operativi e reputazionali. In particolare, gli enti dovrebbero analizzare il motivo per cui un cliente intende istituire una determinata struttura.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/