82. Instellingen dienen dezelfde risicobeheermaatregelen te nemen als voor de eigen …

Instellingen dienen dezelfde risicobeheermaatregelen te nemen als voor de eigen bedrijfsactiviteiten van de instelling wanneer zij activiteiten uitvoeren voor cliënten die niet standaard en niet transparant zijn (bijv. cliënten helpen met het opzetten van vehikels in offshore rechtsgebieden, het optuigen van complexe structuren, het financieren van transacties voor hen, of de verlening van trusteediensten) en die soortgelijke uitdagingen voor de interne governance inhouden en grote operationele en reputatierisico’s met zich brengen. Instellingen dienen met name te analyseren waarom een cliënt een bepaalde structuur wil opzetten.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/