47. Az EBH kockázati tényezőkre vonatkozó iránymutatásain , különösen a 2.20 –2.21 és 4.32– 4.37 …

Az EBH kockázati tényezőkre vonatkozó iránymutatásain⁸ , különösen a 2.20 –2.21 és 4.32– 4.37 iránymutatáson felül az alábbi kritériumokat kell alkalmazniuk:

• a) megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a harmadik fél távoli ügyfélbefogadással összefüggő ügyfél - átvilágítási folyamatai és eljárásai, valamint az ezzel összefüggésben gyűjtött információk és adatok elégségesek és összhangban vannak az ebben az iránymutatásban meghatározott követelményekkel;
• b) biztosítják az ügyfél, illetve a hitelintézet és a pénzügyi intézmény közötti üzleti kapcsolatok folytonosságát az olyan eseményekkel szembeni védelem érdekében, amelyek során hiányosságokra derülhet fény a harmadik fél által végzett távoli ügyfélbefogadási folyamattal kapcsolatban.

4.5.2 Az ügyfél-átvilágítás kiszervezése

⁸ EBA/GL/2021/02

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/