47. Uz Smjernice EBA - e o čimbenicima rizika , posebno smjernice od 2.20. do 2.21. te 4.32. do …

Uz Smjernice EBA - e o čimbenicima rizika⁸ , posebno smjernice od 2.20. do 2.21. te 4.32. do 4.37. tih Smjernica, trebale bi primijeniti sljedeće kriterije:

• a) poduzeti potrebne korake kako bi se uvjerile da su procesi i postupci treće strane kod dubinske analize stranke pri uvođenju stranke na daljinu te informacije i podatci koje prikupljaju u tom kontekstu dovoljni i u skladu sa zahtjevima navedenim u ovim Smjernicama;
• b) osigurati kontinuitet poslovnih odnosa uspostavljenih između stranke i kreditne i financijske institucije u svrhu zaštite od događaja koji bi mogli otkriti nedostatke u procesu uvođenje stranke na daljinu koji provodi treća strana. 4.5.2 Eksternalizacija CDD-a

⁸ EBA/GL/2021/02

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/