47. Oltre agli orientamenti dell’ABE in materia di fattori di rischio ( ), in particolare i …

Oltre agli orientamenti dell’ABE in materia di fattori di rischio (⁸ ), in particolare i paragrafi 2.20, 2.21 e dal 4.32 al 4.37 di tali orientamenti, essi dovrebbero applicare i seguenti criteri:

• a) adottare le misure necessarie per accertarsi che i processi e le procedure attuati dal terzo per l’adeguata verifica della clientela ai fini dell’onboarding a distanza del cliente, nonché le informazioni e i dati raccolti in questo contesto, siano sufficienti e coerenti con i requisiti stabiliti nei presenti orientamenti;
• b) assicurare la continuità dei rapporti d’affari tra l’acquirente e l’ente creditizio o istituto finanziario per proteggersi da eventi che potrebbero rivelare carenze nel processo di onboarding a distanza del cliente svolto dal terzo.

4.5.2 Esternalizzazione dell’adeguata verifica della clientela

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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