47. Além das Orientações da EBA relativas aos fatores de risco , em especial as orientações 2.20 a …

Além das Orientações da EBA relativas aos fatores de risco⁸ , em especial as orientações 2.20 a 2.21 e 4.32 a 4.37 dessas Orientações, devem aplicar os seguintes critérios:

• a) adotar as medidas necessárias para se certificar de que os processos e procedimentos de CDD dos sistemas de integração de clientes à distância dos terceiros, bem como as informações e os dados que estes recolhem nesse contexto, são suficientes e coerentes com os requisitos estabelecidos nas presentes orientações;
• b) assegurar a continuidade das relações de negócios estabelecidas entre o cliente e a instituição de crédito ou financeira, a fim de prevenir acontecimentos que possam revelar deficiências no processo de integração de clientes à distância realizado pelo terceiro.

4.5.2 Externalização da CDD

⁸ EBA/GL/2021/02

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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