+22. cikk (3)

22. cikk (3)

A hitelintézeteknek és a pénzügyi intézményeknek információt kell beszerezniük az általuk kiadott virtuális IBAN-t használó természetes, illetve jogi személyek személyazonosságának, illetve kilétének megállapítása céljából és ellenőrizniük kell azok személyazonosságát, illetve kilétét, valamint a kapcsolódó bankszámláról vagy fizetési számláról.

Azon bankszámlát vagy fizetési számlát kezelő hitelintézetnek vagy pénzügyi intézménynek, amelyhez egy másik hitelintézet vagy pénzügyi intézmény által kiadott virtuális IBAN a fizetéseket átirányítja, biztosítania kell, hogy a virtuális IBAN-t kiadó intézménytől be tudja szerezni az adott virtuális IBAN-t használó természetes személy azonosításához és személyazonosságának ellenőrzéséhez szükséges információt, késedelem nélkül, de minden esetben az említett információ kérésétől számított 5 munkanapon belül.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok