152. Fatta salva la legislazione nazionale che recepisce la direttiva (UE) 2015/849, gli enti …

Fatta salva la legislazione nazionale che recepisce la direttiva (UE) 2015/849, gli enti dovrebbero assegnare la responsabilità di garantire la conformità dell’ente ai requisiti di tale direttiva e alle politiche e procedure dell’ente a un membro del personale (ad es. il responsabile della conformità). Gli enti possono istituire una separata funzione di conformità ai requisiti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo come funzione di controllo indipendente. La persona responsabile in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dovrebbe, se necessario, essere in grado di riferire direttamente all’organo di gestione nella sua funzione di gestione e di supervisione strategica.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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