152. Bez uszczerbku dla transpozycji dyrektywy (UE) 2015/849 do prawa krajowego instytucje powinny …

Bez uszczerbku dla transpozycji dyrektywy (UE) 2015/849 do prawa krajowego instytucje powinny przypisać określonemu pracownikowi (np. kierownikowi działu zgodności z przepisami) odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania przez instytucję wymogów tej dyrektywy oraz za realizację polityk i procedur w instytucji w tym zakresie. Instytucje mogą wyznaczyć oddzielną komórkę ds. nadzoru zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jako niezależną komórkę kontrolną. Osoba odpowiedzialna za przestrzeganie regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu powinna bezpośrednio podlegać, o ile to konieczne, organowi zarządzającemu zarówno w ramach jego funkcji zarządczej, jak i nadzorczej.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/