152. Onverminderd het nationale recht waarin Richtlijn (EU) 2015/849 wordt omgezet, wijzen …

Onverminderd het nationale recht waarin Richtlijn (EU) 2015/849 wordt omgezet, wijzen instellingen een personeelslid (bijv. het hoofd naleving) aan dat verantwoordelijk is voor naleving door de instelling van de vereisten van die richtlijn en van haar eigen beleid en procedures. Instellingen kunnen een afzonderlijke AML/CTF-compliancefunctie instellen die als zelfstandige controlefunctie fungeert. De voor AML/CTF verantwoordelijke dient zo nodig rechtstreeks te kunnen rapporteren aan het leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie en zijn toezichtfunctie.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/