+5 straipsnis Lėšų pervedimai Sąjungoje
---+5 straipsnis 1
---+5 straipsnis 2
---+5 straipsnis 3

5 straipsnis Lėšų pervedimai Sąjungoje

-

1. Apžvalga

,
5 straipsnis 1

1.   Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, kai visi mokėjimo grandinėje dalyvaujantys mokėjimo paslaugų teikėjai yra įsisteigę Sąjungoje, pervedant lėšas pateikiamas bent mokėtojo ir gavėjo mokėjimo sąskaitos numeris arba, kai taikoma 4 straipsnio 3 dalis, unikalus operacijos atpažinties kodas, nedarant poveikio Reglamente (ES) Nr. 260/2012 nustatytiems informavimo reikalavimams, kai taikytina.
5 straipsnis 2

2.   Neatsižvelgiant į 1 dalį, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas per tris darbo dienas nuo gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo ar tarpinio mokėjimo paslaugų teikėjo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos pateikia:

a)

kai pervedamų lėšų suma viršija 1 000 EUR, nepriklausomai nuo to, ar toks pervedimas susijęs su viena operacija ar keliomis operacijomis, kurios atrodo tarpusavyje susijusios, – informaciją apie mokėtoją ar gavėją pagal 4 straipsnį;

b)

kai pervedamų lėšų suma neviršija 1 000 EUR ir neatrodo, kad tokie pervedimai yra susiję su kitais lėšų pervedimais, kurie kartu su atitinkamu pervedimu viršytų 1 000 EUR, bent:

i)

mokėtojo ir gavėjo vardą ir pavardę (pavadinimą) ir

ii)

mokėtojo ir gavėjo mokėjimo sąskaitos numerius arba, jei taikoma 4 straipsnio 3 dalis, unikalų operacijos atpažinties kodą.
5 straipsnis 3

3.   Nukrypstant nuo 4 straipsnio 4 dalies, šio straipsnio 2 dalies b punkte nurodyto lėšų pervedimo atveju mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas neprivalo patikrinti informacijos apie mokėtoją, nebent mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas:

a)

lėšas, kurios turi būti pervestos, gavo grynaisiais pinigais ar anoniminiais elektroniniais pinigais arba

b)

turi pagrįstų priežasčių įtarti pinigų plovimą ar teroristų finansavimą.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai