1. Be 20 straipsnyje nustatytų deramo klientų patikrinimo priemonių, įpareigotieji subjektai nenuolatinių sandorių arba verslo santykių su politikoje dalyvaujančiais asmenimis atžvilgiu taiko šias priemones, kuriomis siekiama:
|
a)
|
gauti vyresniosios vadovybės pritarimą dėl nenuolatinių sandorių vykdymo arba dėl verslo santykių su politikoje dalyvaujančiais asmenimis užmezgimo arba tęsimo;
|
|
b)
|
imtis atitinkamų priemonių turto ir lėšų, kurie yra susiję su verslo santykiais arba nenuolatiniais sandoriais su politikoje dalyvaujančiais asmenimis, šaltiniui nustatyti;
|
|
c)
|
vykdyti sustiprintą, nuolatinę tų verslo santykių stebėseną.
|