1. В допълнение към мерките за комплексна проверка на клиента, посочени в член 20, задължените субекти прилагат следните мерки по отношение на случайните сделки или деловите взаимоотношения с видни политически личности:
|
a)
|
получават одобрението на висшето ръководство за извършването на случайни сделки или за установяването или продължаването на делови взаимоотношения с видни политически личности;
|
|
б)
|
вземат подходящи мерки за установяване на произхода на имущественото състояние и произхода на средствата, които са предмет на деловите взаимоотношения или случайните сделки с видни политически личности;
|
|
в)
|
провеждат разширено постоянно наблюдение на деловите взаимоотношения.
|