1. Επιπλέον των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη που προβλέπονται στο άρθρο 20, οι υπόχρεες οντότητες εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα όσον αφορά περιστασιακές συναλλαγές ή επιχειρηματικές σχέσεις με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα:
|
α)
|
λαμβάνουν έγκριση από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη για την πραγματοποίηση περιστασιακών συναλλαγών ή για τη σύναψη ή τη συνέχιση επιχειρηματικών σχέσεων με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα·
|
|
β)
|
λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να διαπιστώνουν την πηγή του πλούτου και την προέλευση των χρηματικών ποσών τα οποία αφορούν οι επιχειρηματικές σχέσεις ή οι περιστασιακές συναλλαγές με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα·
|
|
γ)
|
διενεργούν ενισχυμένη και συνεχή παρακολούθηση των εν λόγω επιχειρηματικών σχέσεων.
|