1. Minbarra l-miżuri ta’ diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti stabbiliti fl-Artikolu 20, l-entitajiet marbutin b’obbligu għandhom japplikaw il-miżuri li ġejjin fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet okkażjonali jew relazzjonijiet tan-negozju ma’ persuni esposti politikament:
|
(a)
|
jiksbu l-approvazzjoni tal-maniġment superjuri għat-twettiq ta’ tranżazzjonijiet okkażjonali jew għall-istabbiliment jew għat-tkomplija tar-relazzjonijiet tan-negozju ma’ persuni esposti politikament;
|
|
(b)
|
jieħdu miżuri adegwati sabiex jistabbilixxu s-sors tal-ġid u s-sors tal-fondi li jkunu involuti fir-relazzjonijiet tan-negozju jew fit-tranżazzjonijiet okkażjonali ma’ persuni esposti politikament;
|
|
(c)
|
iwettqu monitoraġġ imsaħħaħ ta’ dawk ir-relazzjonijiet tan-negozju fuq bażi kontinwa.
|