1. Lisaks artiklis 20 sätestatud kliendi suhtes rakendatavatele hoolsusmeetmetele rakendavad kohustatud isikud riikliku taustaga isikutega tehtavate juhutehingute või nendega peetavate ärisuhete suhtes järgmisi meetmeid:
|
a)
|
saavad kõrgemalt juhtkonnalt heakskiidu riikliku taustaga isikutega juhutehingute tegemiseks või ärisuhete loomiseks või jätkamiseks;
|
|
b)
|
võtavad piisavaid meetmeid, et teha kindlaks sellise vara ja selliste vahendite allikad, mida riikliku taustaga isikutega ärisuhetes või juhutehingute tegemisel kasutatakse;
|
|
c)
|
teevad selliste ärisuhete üle pidevat tugevdatud seiret.
|