Taqsima 3 L-obbligi ta’ fornituri intermedjarji tas-servizzi ta’ pagament

1. Ħarsa ġenerali

Titlu	Regolamentazzjoni
Artikolu 10 Żamma ta’ informazzjoni dwar il-pagatur u l-prenditur li takkumpanja t-trasferiment	Artikolu 10 Żamma ta’ informazzjoni dwar il-pagatur u l-prenditur li takkumpanja t-trasferiment Il-fornituri intermedjarji ta’ servizzi ta’ pagament għandhom jiżguraw li l-informazzjoni kollha li jirċievu dwar il-pagatur u l-prenditur li takkumpanja t-trasferimenti ta’ fondi tinżamm mat-trasferiment.
Artikolu 11 Individwazzjoni ta’ informazzjoni nieqsa dwar il-pagatur jew il-prenditur	-
Artikolu 12 Trasferimenti ta’ fondi b’informazzjoni nieqsa dwar il-pagatur jew il-prenditur	-
Artikolu 13 Valutazzjoni u rapportar	Artikolu 13 Valutazzjoni u rapportar Il-fornitur intermedjarju ta’ servizzi ta’ pagament għandu jikkunsidra informazzjoni nieqsa dwar il-pagatur jew il-prenditur bħala fattur meta jivvaluta jekk it-trasferiment ta’ fondi, jew kwalunkwe tranżazzjoni relatata, huwiex suspettuż, u jekk dan għandux jiġi rappurtat lill-UIF f’konformità mad-Direttiva (UE) 2015/849.

Rekwiżiti
Sors	Rekwiżit

Standards
Sors	Rekwiżit