Artikel 47 Samenwerking op het gebied van toezicht ten aanzien van meldingsplichtige entiteiten die grensoverschrijdende activiteiten verrichten

1.   Indien meldingsplichtige entiteiten die geen deel uitmaken van een groep grensoverschrijdende activiteiten als bedoeld in artikel 54, lid 1, verrichten en het toezicht op grond van artikel 37, lid 1, en artikel 38, lid 1, gezamenlijk wordt uitgevoerd door de toezichthouders van de lidstaat van herkomst en van de lidstaat van ontvangst, zorgen de lidstaten ervoor dat die toezichthouders zo veel mogelijk samenwerken en elkaar bijstaan bij de uitvoering van het toezicht op grond van artikel 37, lid 1, en artikel 38, lid 1.

Voor de toepassing van de eerste alinea, en behalve in gevallen waarin AML/CFT-toezichtcolleges zijn opgezet overeenkomstig artikel 49, zorgen de lidstaten ervoor dat de toezichthouders:

Dit lid geldt ook voor meldingsplichtige entiteiten die in slechts één lidstaat zijn gevestigd en in het kader van het vrij verrichten van diensten in een andere lidstaat actief zijn zonder over infrastructuur te beschikken, indien het toezicht op de activiteiten in die andere lidstaat door de toezichthouders van die andere lidstaat wordt uitgevoerd op grond van artikel 37, lid 1, tweede alinea.

2.   Indien de toezichthouders van de lidstaat van herkomst op grond van artikel 38, lid 2, worden belast met het toezicht op de meldingsplichtige entiteit en op eventuele soorten infrastructuur daarvan in andere lidstaten, zorgen de lidstaten ervoor dat de toezichthouders van de lidstaat van herkomst de toezichthouders van de lidstaat van ontvangst regelmatig in kennis stellen van de maatregelen die binnen de meldingsplichtige entiteit zijn genomen, en van de naleving van de toepasselijke voorschriften door die entiteit, met inbegrip van de voorschriften die in de lidstaat van ontvangst gelden. Indien ernstige, herhaalde of systematische inbreuken worden geconstateerd, stellen de toezichthouders van de lidstaat van herkomst de toezichthouders van de lidstaat van ontvangst snel in kennis van die inbreuken en van eventuele geldboeten die ze voornemens zijn op te leggen en administratieve maatregelen die ze voornemens zijn toe te passen om de inbreuken te verhelpen.

De lidstaten zorgen ervoor dat de toezichthouders van de lidstaat van ontvangst de toezichthouders van de lidstaat van herkomst bijstand verlenen bij het verifiëren of de meldingsplichtige entiteit de wettelijke voorschriften naleeft. De lidstaten zorgen er met name voor dat de toezichthouders van de lidstaat van ontvangst de toezichthouders van de lidstaat van herkomst in kennis stellen van iedere ernstige twijfel die ze hebben over de naleving van de toepasselijke voorschriften door de meldingsplichtige entiteit, en dat ze alle informatie waarover ze beschikken, delen met de toezichthouders van de lidstaat van herkomst.

Dit lid geldt ook voor meldingsplichtige entiteiten die in slechts één lidstaat zijn gevestigd en in het kader van het vrij verrichten van diensten in een andere lidstaat actief zijn zonder over infrastructuur te beschikken, behalve indien het toezicht op de activiteiten in die andere lidstaten door de toezichthouders van die andere lidstaat wordt uitgevoerd op grond van artikel 37, lid 1, tweede alinea.

3.   De toezichthouders moeten in staat zijn om naar de AMLA te verwijzen in elk van de volgende situaties:

De AMLA handelt overeenkomstig de haar bij de artikelen 33 en 38 van Verordening (EU) 2024/1620 verleende bevoegdheden. De AMLA brengt binnen één maand advies uit over het onderwerp van het verzoek.