+(iv) Zmiany w wytycznej 2: Określenie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
---+11. Wytyczna 2.4 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) czy klient lub beneficjent rzeczywisty mają …
|
(iv) Zmiany w wytycznej 2: Określenie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
(iv) Zmiany w wytycznej 2: Określenie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
1. Przegląd
| Tytuł |
Regulacja |
|
11. Wytyczna 2.4 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) czy klient lub beneficjent rzeczywisty mają …
|
Wytyczna 2.4 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) czy klient lub beneficjent rzeczywisty mają powiązania z sektorami, które są kojarzone z wyższym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, np. niektórymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi pieniężne, dostawcami usług w zakresie kryptoaktywów opisanymi w wytycznych 9.20 i 9.21, kasynami lub sprzedawcami metali szlachetnych?”.
|
,
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|