+SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale
---+Articolul 37 Competențele și resursele supraveghetorilor naționali
------+Articolul 37 1
------+Articolul 37 2
------+Articolul 37 3
------+Articolul 37 4
------+Articolul 37 5
------+Articolul 37 6
------+Articolul 37 7
---+Articolul 38 Supravegherea formelor de infrastructură ale anumitor intermediari care își desfășoară activitatea în temeiul libertății de a presta servicii
------+Articolul 38 1
------+Articolul 38 2
------+Articolul 38 3
------+Articolul 38 4
------+Articolul 38 5
---+Articolul 39 Furnizarea de informații entităților obligate
------+Articolul 39 1
------+Articolul 39 2
------+Articolul 39 3
------+Articolul 39 4
---+Articolul 40 Supravegherea bazată pe riscuri
------+Articolul 40 1
------+Articolul 40 2
------+Articolul 40 3
------+Articolul 40 4
------+Articolul 40 5
---+Articolul 41 Puncte de contact centrale
------+Articolul 41 1
------+Articolul 41 2
---+Articolul 42 Divulgarea de informații către FIU
------+Articolul 42 1
------+Articolul 42 2
------+Articolul 42 3
---+Articolul 43 Furnizarea de informații FIU
------+Articolul 43 (a)
------+Articolul 43 (b)
------+Articolul 43 (c)
---+Articolul 44 Principii generale referitoare la cooperarea în materie de supraveghere
---+Articolul 45 Furnizarea de informații cu privire la activitățile transfrontaliere
------+Articolul 45 1
------+Articolul 45 2
---+Articolul 46 Dispoziții referitoare la cooperare în contextul supravegherii la nivel de grup
------+Articolul 46 1
------+Articolul 46 2
------+Articolul 46 3
------+Articolul 46 4
------+Articolul 46 5
------+Articolul 46 6
---+Articolul 47 Cooperarea în materie de supraveghere în ceea ce privește entitățile obligate care desfășoară activități transfrontaliere
------+Articolul 47 1
------+Articolul 47 2
------+Articolul 47 3
---+Articolul 48 Schimbul de informații în legătură cu punerea în aplicare a politicilor la nivel de grup în țări terțe

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

1. Prezentare generală

,
Articolul 37 Competențele și resursele supraveghetorilor naționali
Articolul 38 Supravegherea formelor de infrastructură ale anumitor intermediari care își desfășoară activitatea în temeiul libertății de a presta servicii
Articolul 39 Furnizarea de informații entităților obligate
Articolul 40 Supravegherea bazată pe riscuri
Articolul 41 Puncte de contact centrale
Articolul 42 Divulgarea de informații către FIU
Articolul 43 Furnizarea de informații FIU

Statele membre se asigură că supraveghetorii comunică FIU cel puțin următoarele informații:
Articolul 44 Principii generale referitoare la cooperarea în materie de supraveghere

Articolul 44

Principii generale referitoare la cooperarea în materie de supraveghere

Statele membre se asigură că supraveghetorii cooperează între ei în cea mai mare măsură posibilă, indiferent de natura sau statutul lor. Această cooperare poate include, în limitele competențelor supraveghetorului solicitat, desfășurarea unor anchete în numele unui supraveghetor solicitant și schimbul ulterior de informații obținute prin intermediul anchetelor respective sau facilitarea desfășurării unor astfel de anchete de către supraveghetorul solicitant.
Articolul 45 Furnizarea de informații cu privire la activitățile transfrontaliere
Articolul 46 Dispoziții referitoare la cooperare în contextul supravegherii la nivel de grup
Articolul 47 Cooperarea în materie de supraveghere în ceea ce privește entitățile obligate care desfășoară activități transfrontaliere
Articolul 48 Schimbul de informații în legătură cu punerea în aplicare a politicilor la nivel de grup în țări terțe

Articolul 48

Schimbul de informații în legătură cu punerea în aplicare a politicilor la nivel de grup în țări terțe

Supraveghetorii, inclusiv ACSB, se informează reciproc cu privire la cazurile în care legislația unei țări terțe nu permite punerea în aplicare a politicilor, a procedurilor și a controalelor necesare în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) 2024/1624. În astfel de cazuri, pot fi întreprinse acțiuni coordonate de către supraveghetori în vederea aplicării unei soluții. Pentru identificarea țărilor terțe care nu permit punerea în aplicare a politicilor, a procedurilor și a controalelor necesare în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) 2024/1624, supraveghetorii țin seama de eventualele constrângeri juridice care ar putea împiedica buna punere în aplicare a acestor politici, proceduri și controale, inclusiv secretul profesional, un nivel insuficient de protecție a datelor și alte constrângeri care limitează schimbul de informații care pot fi relevante în acest scop.

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.