+CAPITOLUL IV SUPRAVEGHEREA COMBATERII SPĂLĂRII BANILOR
---+SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale
------+Articolul 37 Competențele și resursele supraveghetorilor naționali
---------+Articolul 37 1
---------+Articolul 37 2
---------+Articolul 37 3
---------+Articolul 37 4
---------+Articolul 37 5
---------+Articolul 37 6
---------+Articolul 37 7
------+Articolul 38 Supravegherea formelor de infrastructură ale anumitor intermediari care își desfășoară activitatea în temeiul libertății de a presta servicii
---------+Articolul 38 1
---------+Articolul 38 2
---------+Articolul 38 3
---------+Articolul 38 4
---------+Articolul 38 5
------+Articolul 39 Furnizarea de informații entităților obligate
---------+Articolul 39 1
---------+Articolul 39 2
---------+Articolul 39 3
---------+Articolul 39 4
------+Articolul 40 Supravegherea bazată pe riscuri
---------+Articolul 40 1
---------+Articolul 40 2
---------+Articolul 40 3
---------+Articolul 40 4
---------+Articolul 40 5
------+Articolul 41 Puncte de contact centrale
---------+Articolul 41 1
---------+Articolul 41 2
------+Articolul 42 Divulgarea de informații către FIU
---------+Articolul 42 1
---------+Articolul 42 2
---------+Articolul 42 3
------+Articolul 43 Furnizarea de informații FIU
---------+Articolul 43 (a)
---------+Articolul 43 (b)
---------+Articolul 43 (c)
------+Articolul 44 Principii generale referitoare la cooperarea în materie de supraveghere
------+Articolul 45 Furnizarea de informații cu privire la activitățile transfrontaliere
---------+Articolul 45 1
---------+Articolul 45 2
------+Articolul 46 Dispoziții referitoare la cooperare în contextul supravegherii la nivel de grup
---------+Articolul 46 1
---------+Articolul 46 2
---------+Articolul 46 3
---------+Articolul 46 4
---------+Articolul 46 5
---------+Articolul 46 6
------+Articolul 47 Cooperarea în materie de supraveghere în ceea ce privește entitățile obligate care desfășoară activități transfrontaliere
---------+Articolul 47 1
---------+Articolul 47 2
---------+Articolul 47 3
------+Articolul 48 Schimbul de informații în legătură cu punerea în aplicare a politicilor la nivel de grup în țări terțe
---+SECȚIUNEA 2 Cooperarea în cadrul colegiilor de supraveghere CSB/CFT și cu omologii din țări terțe
------+Articolul 49 Colegiile de supraveghere CSB/CFT în sectorul financiar
---------+Articolul 49 1
---------+Articolul 49 2
---------+Articolul 49 3
---------+Articolul 49 4
---------+Articolul 49 5
---------+Articolul 49 6
---------+Articolul 49 7
---------+Articolul 49 8
---------+Articolul 49 9
---------+Articolul 49 10
---------+Articolul 49 11
---------+Articolul 49 12
---------+Articolul 49 13
---------+Articolul 49 14
------+Articolul 50 Colegiile de supraveghere CSB/CFT în sectorul nefinanciar
---------+Articolul 50 1
---------+Articolul 50 2
---------+Articolul 50 3
---------+Articolul 50 4
---------+Articolul 50 5
---------+Articolul 50 6
---------+Articolul 50 7
---------+Articolul 50 8
---------+Articolul 50 9
---------+Articolul 50 10
---------+Articolul 50 11
---------+Articolul 50 12
---------+Articolul 50 13
---------+Articolul 50 14
------+Articolul 51 Cooperarea cu supraveghetori din țări terțe
---------+Articolul 51 1
---------+Articolul 51 2
---------+Articolul 51 3
---------+Articolul 51 4
---+SECȚIUNEA 3 Dispoziții specifice privind organismele de autoreglementare
------+Articolul 52 Supervizarea organismelor de autoreglementare
---------+Articolul 52 1
---------+Articolul 52 2
---------+Articolul 52 3
---------+Articolul 52 4
---------+Articolul 52 5
---------+Articolul 52 6
---------+Articolul 52 7
---+SECȚIUNEA 4 Sancțiuni pecuniare și măsuri administrative
------+Articolul 53 Dispoziții generale
---------+Articolul 53 1
---------+Articolul 53 2
---------+Articolul 53 3
---------+Articolul 53 4
---------+Articolul 53 5
---------+Articolul 53 6
---------+Articolul 53 7
---------+Articolul 53 8
---------+Articolul 53 9
---------+Articolul 53 10
---------+Articolul 53 11
------+Articolul 54 Măsuri de supraveghere a sediilor entităților obligate și a anumitor activități desfășurate în temeiul libertății de a presta servicii
---------+Articolul 54 1
---------+Articolul 54 2
---------+Articolul 54 3
---------+Articolul 54 4
---------+Articolul 54 5
------+Articolul 55 Sancțiuni pecuniare
---------+Articolul 55 1
---------+Articolul 55 2
---------+Articolul 55 3
---------+Articolul 55 4
---------+Articolul 55 5
------+Articolul 56 Măsuri administrative
---------+Articolul 56 1
---------+Articolul 56 2
---------+Articolul 56 3
---------+Articolul 56 4
---------+Articolul 56 5
------+Articolul 57 Penalități cu titlu cominatoriu
---------+Articolul 57 1
---------+Articolul 57 2
---------+Articolul 57 3
---------+Articolul 57 4
---------+Articolul 57 5
------+Articolul 58 Publicarea sancțiunilor pecuniare, a măsurilor administrative și a penalităților cu titlu cominatoriu
---------+Articolul 58 1
---------+Articolul 58 2
---------+Articolul 58 3
---------+Articolul 58 4
------+Articolul 59 Schimbul de informații privind sancțiunile pecuniare și măsurile administrative
---------+Articolul 59 1
---------+Articolul 59 2
---+SECȚIUNEA 5 Raportarea încălcărilor
------+Articolul 60 Raportarea încălcărilor și protecția persoanelor care efectuează raportarea
---------+Articolul 60 1
---------+Articolul 60 2
---------+Articolul 60 3
---------+Articolul 60 4

CAPITOLUL IV SUPRAVEGHEREA COMBATERII SPĂLĂRII BANILOR

CAPITOLUL IV SUPRAVEGHEREA COMBATERII SPĂLĂRII BANILOR

1. Prezentare generală

,
SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale
SECȚIUNEA 2 Cooperarea în cadrul colegiilor de supraveghere CSB/CFT și cu omologii din țări terțe SECȚIUNEA 2 Cooperarea în cadrul colegiilor de supraveghere CSB/CFT și cu omologii din țări terțe
SECȚIUNEA 3 Dispoziții specifice privind organismele de autoreglementare SECȚIUNEA 3 Dispoziții specifice privind organismele de autoreglementare
SECȚIUNEA 4 Sancțiuni pecuniare și măsuri administrative SECȚIUNEA 4 Sancțiuni pecuniare și măsuri administrative
SECȚIUNEA 5 Raportarea încălcărilor SECȚIUNEA 5 Raportarea încălcărilor

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.