+(iv) Modificări aduse la „Orientarea 2: Identificarea factorilor de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
---+11. La Orientarea 2.4, litera (b) se înlocuiește cu următorul text: „ b) Are legături clientul sau …
|
(iv) Modificări aduse la „Orientarea 2: Identificarea factorilor de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
(iv) Modificări aduse la „Orientarea 2: Identificarea factorilor de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
1. Prezentare generală
| Titlu |
Reglementare |
|
11. La Orientarea 2.4, litera (b) se înlocuiește cu următorul text: „ b) Are legături clientul sau …
|
La Orientarea 2.4, litera (b) se înlocuiește cu următorul text: „ b) Are legături clientul sau beneficiarul real cu sectoare asociate cu un risc mai mare de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, de exemplu anumite societăți din domeniul serviciilor monetare, furnizori de servicii cu criptoactive menționați în orientările 9.20 și 9.21, cazinouri sau comercianți de metale prețioase?”
|
,
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|