+KAPITOLA V OHLASOVACIA POVINNOSŤ
---+Článok 69 Ohlasovanie podozrení
------+Článok 69 1
------+Článok 69 2
------+Článok 69 3
------+Článok 69 4
------+Článok 69 5
------+Článok 69 6
------+Článok 69 7
------+Článok 69 8
------+Článok 69 9
---+Článok 70 Osobitné ustanovenia o ohlasovaní podozrenia určitými kategóriami povinných subjektov
------+Článok 70 1
------+Článok 70 2
------+Článok 70 3
---+Článok 71 Zdržanie sa vykonania transakcií
------+Článok 71 1
------+Článok 71 2
---+Článok 72 Poskytovanie informácií jednotke FIU
---+Článok 73 Zákaz poskytovania informácií
------+Článok 73 1
------+Článok 73 2
------+Článok 73 3
------+Článok 73 4
------+Článok 73 5
------+Článok 73 6
---+Článok 74 Ohlásenie transakcií s určitým tovarom vysokej hodnoty založené na limitoch
------+Článok 74 1
------+Článok 74 2
------+Článok 74 3

KAPITOLA V OHLASOVACIA POVINNOSŤ

KAPITOLA V OHLASOVACIA POVINNOSŤ

1. Prehľad

,
Článok 69 Ohlasovanie podozrení -
Článok 70 Osobitné ustanovenia o ohlasovaní podozrenia určitými kategóriami povinných subjektov -
Článok 71 Zdržanie sa vykonania transakcií -
Článok 72 Poskytovanie informácií jednotke FIU

Článok 72

Poskytovanie informácií jednotke FIU

Poskytovanie informácií jednotke FIU v dobrej viere v súlade s článkami 69 a 70 zo strany povinného subjektu alebo zamestnanca či riaditeľa takéhoto povinného subjektu nepredstavuje porušenie žiadneho obmedzenia týkajúceho sa poskytovania informácií, ktoré sa ukladá zmluvou alebo akýmkoľvek legislatívnym, regulačným alebo správnym ustanovením, a nezakladá pre tento povinný subjekt alebo jeho riaditeľov či zamestnancov zodpovednosť žiadneho druhu, a to ani za takých okolností, keď presne nevedeli o súvislosti s trestnou činnosťou, a bez ohľadu na to, či k nezákonnej činnosti skutočne došlo.
Článok 73 Zákaz poskytovania informácií -
Článok 74 Ohlásenie transakcií s určitým tovarom vysokej hodnoty založené na limitoch -

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.