+KAPITOLA III JEDNOTKY FIU
---+Článok 19 Zriadenie jednotky FIU
------+Článok 19 1
------+Článok 19 2
------+Článok 19 3
------+Článok 19 4
------+Článok 19 5
------+Článok 19 6
------+Článok 19 7
------+Článok 19 8
------+Článok 19 9
------+Článok 19 10
---+Článok 20 Úradník pre základné práva
------+Článok 20 1
------+Článok 20 2
------+Článok 20 3
---+Článok 21 Prístup k informáciám
------+Článok 21 1
------+Článok 21 2
------+Článok 21 3
------+Článok 21 4
---+Článok 22 Odpovede na žiadosti o informácie
------+Článok 22 1
------+Článok 22 2
---+Článok 23 Poskytovanie informácií orgánom dohľadu
------+Článok 23 1
------+Článok 23 2
------+Článok 23 3
---+Článok 24 Pozastavenie alebo odmietnutie súhlasu
------+Článok 24 1
------+Článok 24 2
------+Článok 24 3
---+Článok 25 Pokyny monitorovať transakcie alebo činnosti
---+Článok 26 Upozornenie povinných subjektov
------+Článok 26 1
------+Článok 26 2
------+Článok 26 3
---+Článok 27 Výročná správa jednotky FIU
------+Článok 27 a)
------+Článok 27 b)
------+Článok 27 c)
------+Článok 27 d)
------+Článok 27 e)
------+Článok 27 f)
------+Článok 27 g)
------+Článok 27 h)
------+Článok 27 2
---+Článok 28 Spätná väzba zo strany jednotky FIU
------+Článok 28 1
------+Článok 28 2
---+Článok 29 Spolupráca medzi jednotkami FIU
---+Článok 30 Chránené komunikačné kanály
------+Článok 30 1
------+Článok 30 2
------+Článok 30 3
------+Článok 30 4
------+Článok 30 5
---+Článok 31 Výmena informácií medzi jednotkami FIU
------+Článok 31 1
------+Článok 31 2
------+Článok 31 3
------+Článok 31 4
------+Článok 31 5
------+Článok 31 6
------+Článok 31 7
------+Článok 31 8
------+Článok 31 9
---+Článok 32 Spoločné analýzy
------+Článok 32 1
------+Článok 32 2
------+Článok 32 3
------+Článok 32 4
------+Článok 32 5
------+Článok 32 6
---+Článok 33 Použitie informácií vzájomne vymieňaných jednotkami FIU
---+Článok 34 Súhlas s ďalším poskytnutím informácií vymieňaných medzi jednotkami FIU
------+Článok 34 1
------+Článok 34 2
------+Článok 34 3
------+Článok 34 4
---+Článok 35 Účinok ustanovení trestného práva
---+Článok 36 Dôvernosť ohlasovania
------+Článok 36 1
------+Článok 36 2

KAPITOLA III JEDNOTKY FIU

1. Prehľad

Názov	Regulácia
Článok 19 Zriadenie jednotky FIU
Článok 20 Úradník pre základné práva
Článok 21 Prístup k informáciám
Článok 22 Odpovede na žiadosti o informácie
Článok 23 Poskytovanie informácií orgánom dohľadu
Článok 24 Pozastavenie alebo odmietnutie súhlasu
Článok 25 Pokyny monitorovať transakcie alebo činnosti	Článok 25 Pokyny monitorovať transakcie alebo činnosti Členské štáty zabezpečia, aby jednotky FIU boli splnomocnené dávať povinným subjektom pokyny, aby počas obdobia, ktoré stanoví jednotka FIU, monitorovali transakcie alebo činnosti, ktoré sa vykonávajú pre osoby, ktoré predstavujú významné riziko prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo financovania terorizmu, prostredníctvom jedného alebo viacerých bankových účtov alebo platobných účtov alebo účtov kryptoaktív, alebo na základe iných obchodných vzťahov riadených povinným subjektom. Členské štáty takisto zabezpečia, aby jednotky FIU boli splnomocnené dať povinnému subjektu pokyn, aby podával správy o výsledkoch monitorovania. Členské štáty zabezpečia, aby jednotky FIU boli splnomocnené nariadiť monitorovacie opatrenia uvedené v tomto článku na žiadosť jednotky FIU z iného členského štátu.
Článok 26 Upozornenie povinných subjektov
Článok 27 Výročná správa jednotky FIU	Každý členský štát zabezpečí, aby jeho jednotka FIU uverejňovala výročnú správu o svojich činnostiach. V správe sa uvádzajú štatistiky o:
Článok 28 Spätná väzba zo strany jednotky FIU
Článok 29 Spolupráca medzi jednotkami FIU	Článok 29 Spolupráca medzi jednotkami FIU Členské štáty zabezpečia, aby jednotky FIU navzájom v čo najväčšej miere spolupracovali bez ohľadu na ich organizačné postavenie.
Článok 30 Chránené komunikačné kanály
Článok 31 Výmena informácií medzi jednotkami FIU
Článok 32 Spoločné analýzy
Článok 33 Použitie informácií vzájomne vymieňaných jednotkami FIU	Článok 33 Použitie informácií vzájomne vymieňaných jednotkami FIU Informácie a dokumenty získané podľa článkov 29, 31 a 32 sa použijú na plnenie úloh jednotky FIU, ako sa stanovuje v tejto smernici. Pri výmene informácií a dokumentov podľa článkov 29 a 31 môže odovzdávajúca jednotka FIU určiť obmedzenia a podmienky týkajúce sa použitia uvedených informácií s výnimkou prípadov, keď odovzdávané informácie tvorí hlásenie podané povinným subjektom podľa článku 69 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2024/1624 alebo z neho vyplývajúce informácie, ktoré sa týkajú iného členského štátu, v ktorom povinný subjekt pôsobí na základe slobody poskytovať služby, a ktoré nemajú súvis s členským štátom odovzdávajúcej jednotky FIU. Prijímajúca jednotka FIU uvedené obmedzenia a podmienky dodržiava. Členské štáty zabezpečia, aby jednotky FIU určili aspoň jednu kontaktnú osobu alebo miesto, ktoré budú zodpovedné za prijímanie žiadostí o informácie od jednotiek FIU v iných členských štátoch.
Článok 34 Súhlas s ďalším poskytnutím informácií vymieňaných medzi jednotkami FIU
Článok 35 Účinok ustanovení trestného práva	Článok 35 Účinok ustanovení trestného práva Rozdiely vo vymedzeniach predikatívnych trestných činov v práve jednotlivých štátov nebránia tomu, aby boli jednotky FIU schopné poskytnúť pomoc inej jednotke FIU, a neobmedzujú výmenu, poskytovanie a použitie informácií podľa článkov 31, 32, 33 a 34.
Článok 36 Dôvernosť ohlasovania

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky
Zdroj	Požiadavka

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
Zdroj	Požiadavka

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.