+POGLAVJE V OBVEZNOSTI POROČANJA
---+Člen 69 Poročanje o sumih
------+Člen 69 1
------+Člen 69 2
------+Člen 69 3
------+Člen 69 4
------+Člen 69 5
------+Člen 69 6
------+Člen 69 7
------+Člen 69 8
------+Člen 69 9
---+Člen 70 Posebne določbe za poročanje o sumih s strani določenih kategorij zavezancev
------+Člen 70 1
------+Člen 70 2
------+Člen 70 3
---+Člen 71 Neizvajanje transakcij
------+Člen 71 1
------+Člen 71 2
---+Člen 72 Razkritje FIU
---+Člen 73 Prepoved razkritja
------+Člen 73 1
------+Člen 73 2
------+Člen 73 3
------+Člen 73 4
------+Člen 73 5
------+Člen 73 6
---+Člen 74 Poročila o transakcijah z nekaterim blagom visoke vrednosti, ki temeljijo na pragih
------+Člen 74 1
------+Člen 74 2
------+Člen 74 3

POGLAVJE V OBVEZNOSTI POROČANJA

1. Pregled

Naslov	Regulativa
Člen 69 Poročanje o sumih	-
Člen 70 Posebne določbe za poročanje o sumih s strani določenih kategorij zavezancev	-
Člen 71 Neizvajanje transakcij	-
Člen 72 Razkritje FIU	Člen 72 Razkritje FIU Kadar zavezanec ali zaposleni ali direktor takega zavezanca v dobri veri razkrije informacije FIU v skladu s členoma 69 in 70, se tako razkritje ne šteje za kršitev omejitve razkrivanja informacij, določene s pogodbo ali s katero koli določbo zakona ali drugega predpisa, in ne predstavlja nikakršne odgovornosti za škodo s strani zavezanca ali njegovega direktorja ali zaposlenih, niti ne v primerih, ko niso natančno poznali osnovne kriminalne dejavnosti, in ne glede na to, ali je do nezakonite dejavnosti dejansko prišlo.
Člen 73 Prepoved razkritja	-
Člen 74 Poročila o transakcijah z nekaterim blagom visoke vrednosti, ki temeljijo na pragih	-

Zahteve
Vir	Zahteva

Standardi
Vir	Zahteva

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.