Člen 75 4

(a)

zavezanci evidentirajo vse primere izmenjave informacij v okviru partnerstva;

(b)

zavezanci se pri izpolnjevanju zahtev iz te uredbe ne zanašajo zgolj na informacije, prejete v okviru partnerstva;

(c)

zavezanci ne oblikujejo sklepov ali sprejemajo odločitev, ki vplivajo na poslovni odnos s stranko ali na izvedbo občasnih transakcij za stranko, na podlagi informacij, ki jih prejmejo od drugih sodelujočih v partnerstvu za izmenjavo informacij, ne da bi te informacije ocenili, vse informacije, prejete v okviru partnerstva, ki se uporabijo pri oceni, na podlagi katere je bila sprejeta odločitev o zavrnitvi ali prekinitvi poslovnega odnosa ali o izvedbi občasne transakcije, se vključijo v evidence, ki se vodijo na podlagi člena 21(3), pri čemer se v taki evidenci navede, da informacije izhajajo iz partnerstva za izmenjavo informacij;

(d)

zavezanci izvedejo lastno oceno transakcij, ki vključujejo stranke, da ocenijo, katere bi bile lahko povezane s pranjem denarja ali financiranjem terorizma ali vključujejo premoženjsko korist, pridobljeno s kriminalno dejavnostjo;

(e)

zavezanci izvajajo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, vključno z ukrepi za omogočanje psevdonimizacije, da se zagotovi raven varnosti in zaupnosti, sorazmerna z naravo in obsegom izmenjanih informacij;

(f)

izmenjava informacij se izvaja samo v zvezi s strankami:

(g)

informacije, pridobljene z uporabo umetne inteligence, tehnologij strojnega učenja ali algoritmov, se lahko izmenjujejo le, kadar so bili ti postopki pod ustreznim človeškim nadzorom;

(h)

pred obdelavo kakršnih koli osebnih podatkov se izvede ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov iz člena 35 Uredbe (EU) 2016/679;

(i)

pristojni organi, ki so člani partnerstva za izmenjavo informacij, pridobivajo, zagotavljajo in izmenjujejo informacije le v obsegu, ki je potreben za opravljanje njihovih nalog na podlagi ustreznega prava Unije ali nacionalnega prava;

(j)

kadar pristojni organi iz člena 2(1), točka (44)(c) te uredbe, sodelujejo v partnerstvu za izmenjavo informacij, pridobijo, zagotavljajo ali izmenjujejo osebne podatke in operativne informacije le v skladu z nacionalnim pravom, s katerim se prenaša Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta (44), in veljavnimi določbami nacionalnega kazenskega postopkovnega prava, vključno s predhodno sodno odobritvijo ali katerim koli drugim nacionalnim postopkovnim jamstvom, kot je potrebno;

(k)

izmenjava informacij o sumljivih transakcijah na podlagi odstavka 3, točka (g), tega člena poteka le, kadar se FIU, ki ji je bilo predloženo poročilo o sumljivi transakciji na podlagi člena 69 ali 70, strinja s takim razkritjem.