17. Följande led läggs till under punkt 4.74: ”d) Huruvida användningen av avancerade …

Följande led läggs till under punkt 4.74:

”d) Huruvida användningen av avancerade analysverktyg, såsom verktyg för distribuerad liggare eller blockkedjeanalys, är nödvändig med hänsyn till den risk för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism som är förknippad med företagets verksamhet och med företagets kunders enskilda transaktioner.”

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/