17. En la directriz 4.74 se añade el siguiente punto: «d) Si el uso de herramientas de análisis …

En la directriz 4.74 se añade el siguiente punto:

«d) Si el uso de herramientas de análisis avanzado, como las de registro distribuido o de cadenas de bloques, es necesario a la luz del riesgo de BC/FT asociado a la actividad de la entidad, y a las transacciones individuales de los clientes de la entidad.»

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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