+17. In Leitlinie 4.74 wird folgender Punkt hinzugefügt: „d) ob die Verwendung moderner …
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17. In Leitlinie 4.74 wird folgender Punkt hinzugefügt: „d) ob die Verwendung moderner …
In Leitlinie 4.74 wird folgender Punkt hinzugefügt: „d) ob die Verwendung moderner Analyseinstrumente wie Distributed-Ledger- oder Blockchain-Analyseinstrumente angesichts des GW/TF-Risikos, das mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und den einzelnen Transaktionen seiner Kunden verbunden ist, erforderlich ist.“
1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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