17. Ohjeeseen 4.74 lisätään seuraava alakohta: ”d) Onko edistyneiden analyysityökalujen, kuten …

Ohjeeseen 4.74 lisätään seuraava alakohta:

”d) Onko edistyneiden analyysityökalujen, kuten hajautetun tilikirjan tai lohkoketjun analyysityökalujen, käyttö tarpeen ottaen huomioon yrityksen liiketoimintaan ja yrityksen asiakkaiden yksittäisiin liiketoimiin liittyvä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski?”

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/