17. V smernici 4.74 se doda naslednja točka: „d) ali je uporaba naprednih analitičnih orodij, kot …

V smernici 4.74 se doda naslednja točka:

„d) ali je uporaba naprednih analitičnih orodij, kot so analitična orodja razpršene evidence ali blokovnih verig, potrebna glede na tveganje PD/FT, povezano s poslovanjem podjetja, in s posameznimi transakcijami strank podjetja.“

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/