17. Suunisesse 4.74 lisatakse järgmine punkt: „d) kas on vaja kasutada täiustatud …

Suunisesse 4.74 lisatakse järgmine punkt:

„d) kas on vaja kasutada täiustatud analüüsivahendeid, näiteks hajusraamatu või plokiahela analüüsivahendeid, võttes arvesse äriühingu tegevuse ning selle klientide individuaalsete tehingutega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riski.“

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/