17. La Orientarea 4.74, se adaugă următoarea literă: „d) dacă este necesară utilizarea …

La Orientarea 4.74, se adaugă următoarea literă:

„d) dacă este necesară utilizarea instrumentelor de analiză avansate, cum ar fi instrumentele de analiză a registrelor distribuite sau instrumentele de analiză a blockchain, având în vedere riscul de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului asociat activității firmei și tranzacțiilor individuale ale clienților firmei.”

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/