175. Компетентните органи следва да проверят дали се предвижда създаването на функция за нормативно …

Компетентните органи следва да проверят дали се предвижда създаването на функция за нормативно съответствие по отношение на борбата с ИП/ФТ, която да следи за спазване на специфичните регулаторни и вътрешни политики в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в рамките на функцията за нормативно съответствие или отделно от нея.

9.4.5 Политика по отношение на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.