175. Toimivaltaisten viranomaisten olisi todennettava, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen …

Toimivaltaisten viranomaisten olisi todennettava, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien säännösten noudattamista valvova toiminto, jolla on nimenomaiset rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskevat sääntelykäytännöt ja sisäiset käytännöt, on määrä perustaa joko säännösten noudattamista valvovaan toimintoon tai erilleen siitä.

9.4.5 Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntakäytäntö

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.