175. Příslušné orgány by měly ověřit, že se plánuje zřízení funkce zajišťování shody s předpisy …

Příslušné orgány by měly ověřit, že se plánuje zřízení funkce zajišťování shody s předpisy týkajícími se AML/CTF za účelem zajištění shody se zvláštními právními předpisy o praní peněz / financování terorismu a s interními zásadami, ať už v rá mci funkce zajišťování shody s předpisy, nebo samostatně.

9.4.5 Zásady týkající se AML/CFT

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.