175. Autoritățile competente trebuie să verifice dacă se are în vedere instituirea unei funcții de …

Autoritățile competente trebuie să verifice dacă se are în vedere instituirea unei funcții de conformitate privind CSB/CFT pentru a asigura conformitatea cu regulamentul și politicile interne specifice privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, fie în cadrul funcției de conformitate, fie separat de aceasta.

9.4.5 Politica de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.