175. As autoridades competentes devem verificar se está prevista a criação de uma função de …

As autoridades competentes devem verificar se está prevista a criação de uma função de verificação do cumprimento em matéria de CBC/FT para o cumprimento da regulamentação específica sobre BC/FT e das políticas internas, no seio ou autónoma da função de verificação do cumprimento.

9.4.5 Política de CBC/FT

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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