175. Kompetentajām iestādēm būtu jāpārbauda, vai ir paredzēts izveidot nelikumīgi iegūtu līdzekļu …

Kompetentajām iestādēm būtu jāpārbauda, vai ir paredzēts izveidot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas/terorisma finansēšanas apkarošanas atbilstības funkciju, lai nodrošinātu atbilstību konkrētajam nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas/terorisma finansēšanas apkarošanas regulējumam un iekšējai politikai — vai nu atbilstības funkcijas ietvaros, vai atsevišķi no tās. 9.4.5 Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas politika

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.