175. Właściwe organy powinny sprawdzić, czy przewiduje się utworzenie komórki ds. nadzoru zgodności …

Właściwe organy powinny sprawdzić, czy przewiduje się utworzenie komórki ds. nadzoru zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w celu zapewnienia zgodności z konkretnymi regulacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i z polityką wewnętrzną, w ramach komórki ds. nadzoru zgodności z prawem lub niezależnie od niej.

9.4.5 Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.