175. Pädevad asutused peaksid kontrollima, kas vastavuskontrolli funktsiooni raames või sellest …

Pädevad asutused peaksid kontrollima, kas vastavuskontrolli funktsiooni raames või sellest eraldi on ette nähtud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonna vastavuskontrolli funktsiooni ja sisepoliitika loomine, et tagada rahapesu ja terrorismi rahastamist käsitlevate õigusaktide järgimine.

9.4.5 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitika

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.