18. ДПУ следва да третират преводи като свързани, когато те са: а) извършени в рамките на една …

ДПУ следва да третират преводи като свързани, когато те са:

а) извършени в рамките на една трансакция или на няколко трансакции; и
б) изпратени от един и същ платец до един и същ получател в рамките на кратък период от време; или
в) изпратени от един платец до различни получатели или от различни платци до един и същ получател в рамките на кратък период от време; включително случаите, когато се използват различни сметки на едно и също лице или се извършват различни трансакции, предназначени за едно и също лице, когато тази информация е известна на ДПУ.

1. Преглед

Наименование	Регулация

Изисквания
Източник	Изискване

Стандарти
Източник	Изискване

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.