+18. MPT pervedimus turėtų laikyti susijusiais, jei: a) jie atliekami vienos operacijos arba kelių …
|
18. MPT pervedimus turėtų laikyti susijusiais, jei: a) jie atliekami vienos operacijos arba kelių …
MPT pervedimus turėtų laikyti susijusiais, jei: - a) jie atliekami vienos operacijos arba kelių sandorių metu ir
- b) juos per trumpą laikotarpį tas pats mokėtojas išsiunčia tam pačiam gavėjui arba
- c) jie per trumpą laiką iš vieno mokėtojo išsiunčiami skirtingiems gavėjams arba iš skirtingų mokėtojų tam pačiam gavėjui; įskaitant atvejus, kai naudojamos skirtingos to paties asmens sąskaitos arba kai atliekamos skirtingos operacijos, skirtos tam pačiam a smeniui, kai MPT tą informaciją žino.
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|