18. Os PSP devem tratar como relacionadas as transferências que sejam: a) efetuadas numa única …

Os PSP devem tratar como relacionadas as transferências que sejam:

• a) efetuadas numa única operação ou em várias operações; e
• b) enviadas pelo mesmo ordenante para o mesmo beneficiário, num curto espaço de tempo; ou
• c) enviadas de um ordenante para diferentes beneficiários ou de diferentes ordenantes para o mesmo beneficiário num curto espaço de tempo; incluem-se os casos em que são utilizadas diferentes contas pertencentes à mesma pessoa ou em que são efetuadas diferentes operações destinadas à mesma pessoa, se o PSP conhecer essas informações.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.