18. Dostawcy usług płatniczych powinni uznawać za powiązane te transfery, które są: a) realizowane …

Dostawcy usług płatniczych powinni uznawać za powiązane te transfery, które są:

• a) realizowane w ramach jednej operacji lub w ramach kilku transakcji; oraz
• b) wysyłane przez tego samego płatnika do tego samego odbiorcy w krótkim czasie; lub
• c) wysyłane od jednego płatnika do różnych odbiorców lub od różnych płatników do tego samego odbiorcy w krótkim czasie; w tym w przypadkach, gdy wykorzystywane są różne rachunki należące do tej samej osoby lub gdy różne transakcje są przeznaczone dla tej samej osoby, jeżeli informacje te są znane dostawcy usług płatniczych.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.