18. BDA’s dienen overmakingen te behandelen als met elkaar in verband staande transacties wanneer …

BDA’s dienen overmakingen te behandelen als met elkaar in verband staande transacties wanneer die:

• a) worden uitgevoerd als één verrichting of in meerdere transacties, en
• b) door dezelfde betaler binnen een kort tijdsbestek naar dezelfde begunstigde worden verzonden, of
• c) binnen een kort tijdsbestek door één betaler naar verschillende begunstigden of door verschillende betalers naar dezelfde begunstigde worden verzonden, ook wanneer verschillende rekeningen worden gebruikt die aan dezelfde persoon toebehoren of verschillende transacties worden verricht die voor dezelfde persoon bestemd zijn, voor zover bekend bij de BDA.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.