18. Los PSP tratarán como vinculadas las transferencias: a) realizadas en una sola operación o en …

Los PSP tratarán como vinculadas las transferencias:

• a) realizadas en una sola operación o en varias transacciones; y
• b) enviadas por el mismo ordenante al mismo beneficiario en un breve período de tiempo; o
• c) enviadas de un ordenante a diferentes beneficiarios o de diferentes ordenantes al mismo beneficiario en un breve período de tiempo, incluidos los casos en los que se utilizan diferentes cuentas pertenecientes a la misma persona o se realizan diferentes transacciones destinadas a la misma persona, cuando dicha información es conocida por el PSP.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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